-Due Diligence Criminal
A Due Diligence é o processo de investigação e auditoria nas informações de determinada empresa, com o objetivo de confirmar os dados disponibilizados a seus potenciais compradores ou investidores. No processo de Due Diligence Criminal realizado pelo escritório, apura-se, de forma independente, a existência, na esfera penal, de procedimentos investigativos e ações penais relativas a crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, contra o mercado de capitais, contra a propriedade industrial e intelectual, contra o meio ambiente, crimes falimentares, licitatórios, informáticos e de lavagem de dinheiro, dentre outros, que envolvam a empresa alvo ou investida, bem como seus sócios, diretores e funcionários-chave. O escopo do trabalho não se limita à identificação de procedimentos investigativos ou ações penais, mas também à elaboração de parecer jurídico sobre o caso detectado e implicações, para a empresa, de eventual condenação.
